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Fraude Bancos Lavagem de dinheiro Condenação

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Justiça francesa condena banco UBS a pagar multa bilionária por lavagem de dinheiro

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O banco UBS é a maior instituição financeira privada da Suíça. REUTERS/Arnd Wiegmann

O banco UBS, maior instituição financeira privada da Suíça e uma das maiores do mundo, foi condenado nesta quarta-feira (20) a pagar uma multa de € 3,7 bilhões por ter ajudado clientes franceses a retirar dinheiro do país e driblar o Fisco. Um tribunal de Paris condenou o grupo por prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, agravada por fraude fiscal. Os advogados do banco anunciaram que vão recorrer da sentença.


Esta é a maior multa aplicada pela justiça francesa num caso de fraude financeira. A UBS AG, filial francesa do grupo suíço, foi condenada por cumplicidade nas mesmas acusações e deverá pagar uma multa de € 15 milhões. Além disso, o tribunal também determinou que a filial parisiense e três de seus ex-dirigentes paguem € 800 mil a título de juros e danos morais ao Estado francês.

O banco suíço foi acusado de ajudar milhares de contribuintes franceses a driblar o sistema tributário local, deixando de pagar os impostos devidos no país, entre 2004 e 2012. A instituição financeira se defendeu durante todo o processo, mas acabou condenada.

O tribunal parisiense acolheu a recomendação da Promotoria, destacando que as acusações são de "extrema gravidade, baseadas num modo de organização estruturado, sistêmico e antigo", explicou a presidente da Corte, Christine Mée.

Em novembro passado, seis ex-executivos ou diretores da filial francesa do grupo suíço também foram julgados. Cinco deles foram condenados a penas de prisão com surcis e ao pagamento de multas de até € 300 mil. Apenas um réu, Raoul Weil, ex-número 3 da filial UBS AG, foi inocentado porque ele não ocupava um cargo em conexão direta com a gestão do mercado francês.